Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: «Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принятые решения:
«2.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
2.2. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава
АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
2.3. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава
АО «ММП имени В.В. Чернышева»)»
По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «ММП имени В.В. Чернышева» принятое решение:
«Утвердить дополнительное соглашение № 4 на условиях, указанных в приложении № 5 к настоящему решению (пп. 11.2.26 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева)»
По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение условий договора с регистратором общества» принятое решение:
«Утвердить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг на условиях, согласно приложению № 6 к настоящему решению (п. 17 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11.2.23 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»)»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2023 г., протокол № СД-4/2023
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2022-15-832 от 26.04.2022 г.)
А.А. Хакимов
3.2. Дата 06.02.2023г.